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Guida all'Assegno Le pagine della nostra "Guida all'assegno: istruzioni per l'uso" contengono sia le disposizioni previste dall’art. 32 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” sia le nuove disposizioni in tema di Antiriciclaggio contenute negli artt. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 36 (Disposizioni antifrode) del D.L. 31/05/2010 n. 78: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Di seguito alcune delle nuove disposizioni: - è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000; - gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità; - il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000; - i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 – entro il 30 giugno 2011 - devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ricondotto entro il nuovo limite. > Se qualcosa non va |
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Per
i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative, la legge prevede per
6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze: