I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in
prima convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 9,00 e, occorrendo,
in seconda convocazione domenica 30 marzo 2008 alle ore 9,00 nei
locali dell’Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, Via Fazzatoia,
con il seguente
ordine del giorno:
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Nomina di Consiglieri di Amministrazione.
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Nomina componenti del Collegio Sindacale e designazione del
Presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio Sindacale.
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Nomina componenti del Collegio dei Probiviri.
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Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Bilancio al 31.12.2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l’anno 2008 ex art. 6 dello Statuto.
Giusta art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all’assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che
risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello
fissato per l’assemblea in prima convocazione e siano in grado di
esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
Stante l’obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i soci che
hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno
richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della
stessa.
I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso altro
intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa
certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
I soci che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di
dematerializzazione, potranno partecipare all’assemblea soltanto
consegnando le proprie azioni, in tempo utile per l’immissione a
dossier, agli sportelli della Banca o presso altro intermediario
autorizzato, ritirando l’apposita certificazione da esibire all’atto
dell’intervento in assemblea.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un
biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per
l’esercizio del diritto di voto.
